Política de KYC y AML de BC Game

BC Game aplica procedimientos de verificación de identidad y controles de AML para confirmar que cada titular de la cuenta es quien dice ser, prevenir el fraude y combatir la actividad criminal. Estas medidas sostienen la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones de reporte en España.

• Garantía de juego limpio y trato equitativo
• Seguridad del usuario y protección de la cuenta
• Transparencia en procesos de verificación y supervisión
• Cumplimiento de requisitos regulatorios y cooperación con autoridades

Todo nuevo usuario debe completar la verificación de identidad antes de operar y confirmar que es mayor de 18 años y no figura en el RGIAJ. La presentación de documentos puede requerirse en cualquier momento para mantener la cuenta conforme a la normativa.

• Documento de identidad oficial con fotografía y validez vigente
• Justificante de domicilio reciente emitido por una entidad reconocida
• Acreditación de titularidad del medio de pago utilizado por el titular de la cuenta

La plataforma aplica controles específicos para impedir el blanqueo de capitales y otras conductas ilícitas. Estas medidas incluyen monitorización de transacciones y revisiones basadas en riesgo para detectar y tratar actividad sospechosa.

• Monitorización continua de transacciones y actividad del usuario
• Reglas automáticas de detección y alertas tempranas sobre patrones inusuales
• Diligencia debida reforzada en perfiles, operaciones o eventos de alto riesgo
• Revisión de ingresos, retiradas y transferencias grandes o inusuales, y análisis del origen de fondos
• Puntuación y clasificación de riesgo por usuario, producto y canal
• Cribado de listas de sanciones y Personas Expuestas Políticamente, y verificaciones nacionales
• Comunicación de operaciones sospechosas a SEPBLAC y cumplimiento de obligaciones de reporte ante autoridades competentes cuando proceda

Para apoyar el KYC y el AML, la plataforma establece restricciones que protegen la integridad del servicio y la seguridad del usuario.

• Crear o usar múltiples cuentas por una misma persona
• Presentar documentos falsos, alterados o sustraídos
• Intentar blanquear capitales o canalizar fondos ilícitos
• Manipular el sistema, el proceso de verificación o los controles de riesgo
• Compartir, vender o ceder accesos a la cuenta a terceros
• Utilizar instrumentos de pago de terceros o sin titularidad acreditada
• Suplantar identidad o facilitar datos personales inexactos

Los incumplimientos de esta política activan medidas proporcionales a la gravedad del caso, conforme al marco legal aplicable en España.

Suspensión temporal o definitiva de la cuenta, bloqueo o incautación de fondos vinculados a actividad sospechosa, cancelación de apuestas o ganancias, comunicación a las autoridades competentes cuando proceda.

Cada titular de la cuenta debe facilitar datos personales veraces y actualizados, y completar la verificación de identidad en los plazos comunicados. También debe responder con diligencia a solicitudes de documentación adicional y garantizar el envío de documentos legibles mediante canales indicados. Solo se permiten medios de pago cuya titularidad corresponda al propio usuario y se exige notificar cualquier actividad sospechosa observada en la cuenta. Es recomendable mantener credenciales seguras y activar medidas de seguridad adicionales para reforzar la protección de la cuenta y el juego responsable.

La organización mantiene principios de juego limpio y transparencia para proteger a la comunidad y asegurar un entorno confiable. Estos compromisos se alinean con la normativa española y con estándares de control y supervisión de transacciones.

• Cumplimiento de KYC, AML y requisitos regulatorios vigentes
• Confidencialidad y protección de datos personales según RGPD y LOPDGDD
• Monitorización continua orientada a detectar y tratar actividad sospechosa
• Prevención de conductas de manipulación y comportamiento desleal
• Soporte al usuario en materia de seguridad y verificación
• Responsabilidad compartida entre plataforma y usuarios
• Condiciones equitativas para todos los jugadores